公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-016
证券代码：836554 证券简称：谛听科技 主办券商：国海证券
成都谛听科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：李程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《成都谛听科技股份有限公司章程》、《成都谛听科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法,表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案


公告编号：2018-016
根据公司战略发展需要，经公司审慎研究决定，公司拟申请公司股权在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事
宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本次董事会审议的议案一、议案二需要公司股东大会决议通过，因此提请召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无


公告编号：2018-016
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都谛听科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
成都谛听科技股份有限公司
董事会

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