公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-040

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名王学立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,334,605 股，占公司股本的 57.95%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名范宇洪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,055,033 股，占公司股本的 17.30%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议 于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名张有新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-040

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议 于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名张祖银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议 于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名陈慧英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

首次提名陈慧英女士为公司第四届董事会董事，陈慧英，女，1975 年 8 月出生，
高级会计师、中国注册会计师、高级管理会计师，2013 年 5 月担任西安博深安全科技股份有限公司财务部经理，2018 年 9 月担任西安博深安全科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。
（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名王海隅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-040

（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 6 月 11 日审议并通过：

提名张拴田先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

首次提名张拴田先生为公司第四届监事会监事，张拴田，男，1963 年 7 月出生，
大学学历，1995 年 5 月担任西山计生办宣传科长；2004 年 2 月担任山西焦煤五麟公司
原料部长；2013 年 3 月担任山西焦煤吕家岭矿副书……
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