公告日期：2024-04-24

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘东博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》1.议案内容：

在过去的 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议相关议案，保持公司合规性、推动公司各项制度落实到
位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2023年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年年度财务决算报告》，对
公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度的计划，编制了 2024 年度的财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

本年度不存在关联方占用资金的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司……
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