公告日期：2024-02-28

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836552 博深科技 2024 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学立、范宇洪、王佳丽、范小刚。
（二）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-008）。


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学立、范宇洪、王佳丽、范小刚。
（三）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学立、范宇洪、王佳丽、范小刚。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年第一次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、若员工持股计划发生变更、终止、存续期的延长和提前终止等重要事项，在履行持有人会议审议、由董事会提交股东大会审议等程序后，办理相应工商变更等事宜；

3、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕
之日止。
（五）审议《拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年……
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