公告日期：2023-12-20

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券



西安博深安全科技股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况



2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公

司以要约方式回购股份的议案》，该议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司 运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础 上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。

三、 回购方式



本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为4元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为4.09元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。



定价原则及合理性如下：





1、公司股票二级市场交易情况



公司目前二级市场交易方式为集合竞价交易方式，据查阅，公司审议本次回购股份事宜的第三届董事会第十二次会议召开日（即2023年12月18日）前60个交易日仅有6个交易日有成交，成交记录如下：



交易日期 成交量（股） 成交额（元） 成交价格（元/股）



2023-12-14 3,800.00 15,000.00 3.95



2023-12-11 2,300.00 8,200.00 3.57



2023-12-7 4,700.00 18,300.00 3.89



2023-11-30 2,900.00 12,600.00 4.34



2023-11-29 600.00 2,500.00 4.17



2023-9-25 1,800.00 9,200.00 5.11



公司股票二级市场交易不活跃，未能形成连续交易价格，且交易量较低，因此二级市场交易价格不具备参考性。



2、前期股票发行价格



公司最近一次股票定向发行发生于2022年，发行股数为2,300,000股，发行价格为4.50元/股，新增股份于2022年5月16日在全国股转系统挂牌流通转让。公司此次回购是为了提升公司运营效率指标，维护投资者利益，考虑到公司的长远发展，此次股份回购价格略低于前次发行价格，具有合理性。



3、前次股票回购价格



公司于2021年完成前次股票回购方案，最低成交价为5.60元/股，最高成交价为5.70元/股，前次回购股份用途为设立员工持股计划，同时公司目前的经营情况、市场环境与2021年度相比均发生了一定的变化，煤炭价格下跌和煤矿智能化产品需求放缓，导致产品需求、销售结构发生较大的变化，营业收入和净利润预计较2021年同期下滑。本次回购价格与前次回购价格存在差异具有合理性。



4、公司每股净资产价格



截至2023年6月30日，未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.93元/股，截至2022年12月31日，经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.02元/股。

5、同行业可比公司



根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C）-专用设备制造

业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造 （C3599）”。公司同行业可比公司的情况如下：



证券代 证券简称 总股本（万 最 新 收 2023 年 市 盈 率 2023 年 市净率

码 股……
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