公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-011

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人方式发出
5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：董事会秘书，全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简 称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 符 合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 2024 年半年度报告》议案1.议案内容：


公告编号：2024-011

审议通过了《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度报告》，
公告具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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