公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-022

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 22 日 以专人方式发出

5.会议主持人：吕叶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简 称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定，符 合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-022

鉴于监事会已完成换届，现提名吕叶为第三届监事会监事会主席,任职期 限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日至第三届监事会任期届满时 为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 3 日

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