公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-015

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以专人方式发出
5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，

公告编号：2023-015

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换 届选举，提名何文健、何文良、赵莹、周金环、江美玲为第三届董事会董事候 选人，任期三年；自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届 董事会任期届满时为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届董事会董事任期届 满至公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定 继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

审议董事会、监事会换届事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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