公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-027

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何文健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东 大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序 合法有效，表 决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；

此外，无其他人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见2022年10月 31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2022-024）。2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司变更经营范围后，根据变更后的经营范围修改《公司章程》的相应条
款， 具体内容详见 2022 年 10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章 程公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2022-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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