公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-026

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律，法规，规范性文件以 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 9:00-10:00。


公告编号：2022-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836550 凯诗风尚 2022 年 11 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据未来发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2022 年
10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关 于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2022-024）
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

司变更经营范围后，根据变更后的经营范围修改《公司章程》的相应条款，
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》 （公告编号 2020-024）。


公告编号：2022-026

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议 的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东 代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人 持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、 传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2022 年 11 月 14 日 08:30-17：00

（三）登记地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周晓丹 联系电话：18913585327联系地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802
（二）会议费……
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