公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-025

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以专人方式发出
5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：赵莹、何文良、周金环、江美玲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司 2022 年

公告编号：2022-025

10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neep.com.cn）披露的《关 于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2022-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司变更经营范围后，根据变更后经营范围修改《公司章程》的相应的条
款，具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》 （公告编号 2022-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提前召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2022 年 11 月 15 日
上午 9 时在公司会议室召开凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会，会议事项详见临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无须回避表决。


公告编号：2022-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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