公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-018

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以以专人方式发出
5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：董事会全体成员，董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2022 年半年度报告》1.议案内容：

审议通过了《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2022 年半年度报告》，

公告编号：2022-018

具体内容详见公司于 2022 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易公告》（公
告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事何文健、何文良回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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