公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-031
证券代码:836550 证券简称:凯诗风尚 主办券商:国融证券
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何文健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集,召开程序符合法律法规及公司章程规定,本次股东大会召 集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表 决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,500,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2021-031
3.公司董事会秘书列席会议;
此外,无其他人员列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
公司根据未来业务发展需要,拟变更经营范围,具体内容详见 2021 年 11
月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》(公告编号:2021-029)。2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司变更经营范围后,根据变更后的经营范围修改《公司章程》的相应条款,
具体内容详见 2021 年 11 月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》(公告编号:2021-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2021-031
三、备查文件目录
《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
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