公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-028

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 29 日以专人方式发出

5.会议主持人：何文健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营

公告编号：2021-028

范围并修订公司章程公告》（公告编号 2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司变更经营范围后，根据变更后的经营范围修改《公司章程》的相应条
款 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2021 年 11 月 25 日上
午 9 时在公司会议室召开凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，会议事项详见临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。


公告编号：2021-028

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。