公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-023
证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证
券

上海广奕电子科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话通知
方式发出
5.会议主持人：监事会主席张伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关定。


公告编号：2018-023
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》，详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》 （公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名张伟、杨雪连任公司第二届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事郭杰将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。


公告编号：2018-023
上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司
监事会

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