公告日期：2018-05-15

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月11日

2、会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区毕升路 289

弄1栋6楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王作义

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经于2018年4

月 16 日召开的第一届董事会第十五次会议决议通过,履行了必要的

审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。

由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

公司董事长代表董事会对公司2017年度公司的运营及治理情况

做出具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海广奕电子科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）、《上海广奕电子科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(四)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018年度财务预算

报告》议案

1、议案内容

公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》议案

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，并根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字【……
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