公告日期：2016-09-02

公告编号:2016-016

证券代码： 836538 证券简称： 网城科技 主办券商:申万宏源

天津市网城科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

天津市网城科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事

会第七次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司会议室召开。公司现有董事

5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。 会议由吴津津董事长主持，

监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符

合《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大

会的议案》；

同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司 《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日
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