公告日期：2016-08-18

公告编号:2016-013

证券代码：836538 证券简称：网城科技 主办券商:申万宏源

天津市网城科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津市网城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月5日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由吴津津董事长主持,监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2016 年半年度报告》；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日


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