公告日期：2016-06-21

公告编号:2016-012

证券代码：836538 证券简称：网城科技 主办券商:申万宏源

天津市网城科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2016年6月21日审议并通过：

1、免去吴津津的董事会秘书的职务。

2、任命肖雅文为公司董事会秘书，任职期限为2016年6月21日至2018年9月17日的议案。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份8,640,000股，占股份总数的72.00%，会议由吴津津主持。

以上决议表决情况为：

1、5票同意，0票反对，0票弃权。

2、5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事会秘书吴津津持有公司股份8,640,000股，占公司股本的72.00%。

该任命董事会秘书肖雅文持有公司股份0股，占公司股本的 公告编号:2016-012

0.00%。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

吴津津先生在职期间担任公司的董事长、总经理以及董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《天津市网城科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016年6月21日


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