公告日期：2016-06-21

公告编号:2016-010

证券代码：836538 证券简称：网城科技 主办券商:申万宏源

天津市网城科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月20日审议并通过：

1、免去肖雅文女士的监事职务。

2、任命孙海平先生为公司监事，任职期限为2016年6月20日至2018年9月17日。

本次会议召开 15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

3 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议

由董事长吴津津先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数12,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职监事肖雅文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事孙海平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号:2016-010

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

肖雅文在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《天津市网城科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016年6月21日


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