公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-038

证券代码：836531 证券简称：枫华种业 主办券商：诚通证券
河南枫华种业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏冬青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数125,315,555 股，占公司有表决权股份总数的 78.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2023-038

（一）、审议通过了《关于提名彭丽女士担任公司第三届董事会独立董事》的议案

1、议案内容

鉴于公司原独立董事陈庆安先生因个人原因辞职，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《河南枫华种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名彭丽女士担任第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

彭丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定的任职资格，符合独立董事的任职标准。

2、议案表决结果：

同意股数 125,315,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案表决不涉及关联方，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭丽 独立董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

28 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《河南枫华种业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

河南枫华种业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日

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