公告日期：2023-07-20

证券代码：836531 证券简称：枫华种业 主办券商：诚通证券
河南枫华种业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏冬青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数125,315,555 股，占公司有表决权股份总数的 78.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，独立董事陈庆安因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告》的议案

1、议案内容

《公司 2022 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 125,315,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）、审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《公司 2022 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 125,315,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的报告》的议案

1、议案内容：

根据《河南枫华种业股份有限公司章程》的规定，董事会起草了《公司 2022年度报告及其摘要的报告》。

该议案详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《 河南枫华种业股份有限公司 2022 年年
度报告 》（公告编号：2023-021）、《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度报告摘要 》（公告编号：2023-022）。

2、议案表决结果：


同意股数 125,315,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容;

《公司 2022 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 125,315,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 125,315,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）……
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