公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-033

证券代码：836531 证券简称：枫华种业 主办券商：诚通证券
河南枫华种业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第十次会议
决议通过，决定于 2023 年 7 月 28 日召开；本次股东大会的召开符合《公司
法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场+通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-033

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836531 枫华种业 2023 年 7 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南枫华种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名彭丽女士担任公司第三届董事会独立董事》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名彭丽女士为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。彭丽女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（2）法人股东。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身

公告编号：2023-033

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 7 月 27 日 13:00-17:00

（三）登记地点：河南省驻马店市天中山大道北段学府壹号 17 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李聪聪 联系地址：河南省驻马店市天中山大道 北
段学府壹号 17 楼会议室 联系电话：0396-2880859 传真：0396-2880739 邮政
编码：463000
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。