公告日期：2023-06-28

证券代码：836531 证券简称：枫华种业 主办券商：诚通证券
河南枫华种业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长魏冬青

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会起草了《2022 年董事会工作报告》。


2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理起草了《2022 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021），《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

公司现任独立董事张晓玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司起草了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司起草了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

董事会建议 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

公司现任独立董事张晓玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

4.提交股……
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