公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-037
证券代码：836528 证券简称：源森油茶 主办券商：东吴证券
江西源森油茶科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余良森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江西源森油茶科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议通知于2018年8月23日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-037
出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数86,531,750股，占公司有表决权股份总数的97.40%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认2018年上半年度偶发性关联交易的议案》1.议案内容：

2018年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款6,049,071元，双方未签订任何还款协议。
2.议案表决结果：

同意股数29,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

股东余良森、余凡、姚美红、德兴市源创投资管理服务中心（有限合伙）为本议案的关联股东，均回避对本议案的表决。
三、 备查文件目录

（一）经与会董事、股东签字确认的《江西源森油茶科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

江西源森油茶科技股份有限公司
董事会

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