公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-029



证券代码：836528 证券简称：源森油茶 主办券商：东吴证券



江西源森油茶科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月3日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：余良森



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



江西源森油茶科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会



议通知于2017年8月18日以公告形式向各股东发出。本次股东大会



会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



公告编号：2017-029



有表决权的股份86,537,750股，占公司股份总数的97.41%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认公司向余良森拆入资金之关联交易的议案》



1、议案内容



2017年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款



21,612,394.00 元以补充日常流动资金，双方未签订任何借款协议。



同期公司累计归还17,900,846.00元，双方未签订任何借款协议。截



至2017年6月30日，公司仍欠余良森借款余额20,582,504.33元



2、议案表决结果：



同意股数29,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



关联股东余良森、德兴市源创投资管理服务中心(有限合伙)、姚美红、余凡回避表决。



三、备查文件目录



《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大



会决议》



江西源森油茶科技股份有限公司



董事会



公告编号：2017-029



2017年9月3日




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