公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-027



证券代码：836528 证券简称：源森油茶 主办券商：东吴证券



江西源森油茶科技股份有限公司



补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



（二）关联方关系概述



2017年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款



21,612,394.00 元以补充日常流动资金，同期公司累计归还余良森



17,900,846.00元，双方未签订任何还款协议。截至2017年6月30



日，公司仍欠余良森借款余额20,582,504.33元。



（三）表决和审议情况



以上关联交易经公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过， 并按照《公司章程》相关规定执行。表决结果：3 票同意，0 票反 对， 0 票弃权。董事长余良森、董事余凡为本议案的关联董事，董 事余凡与余良森先生系父女关系，二人均回避对本议案的表决。该 议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。



公告编号：2017-027



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江西省德兴市新



余良森 岗山镇新村1栋 - -



210号



（二）关联关系



余良森先生为公司股东、实际控制人，直接持有公司 40.75%的



股份，并担任公司法定代表人、董事长兼总经理。



三、交易协议的主要内容



2017年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款



21,612,394.00 元以补充日常流动资金，同期公司累计归还余良森



17,900,846.00元，双方未签订任何借款协议。截至2017年6月30



日，公司仍欠余良森借款余额20,582,504.33元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供担保，不存在损害公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



该关联交易是为了满足公司自身发展的需要，有助于增强公司的现金流，扩大公司的业务规模，增强公司的核心竞争力及盈利能力， 公告编号：2017-027



对公司发展具有积极意义。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。



六、备查文件目录



《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决



江西源森油茶科技股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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