公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-022



证券代码：836528 证券简称：源森油茶 主办券商：东吴证券



江西源森油茶科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月7日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：余良森



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



江西源森油茶科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会



议通知于2017年5月23日以公告形式向各股东发出。本次股东大会



会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



公告编号：2017-022



有表决权的股份86,537,750股，占公司股份总数的97.41%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于新选举的职工代表监事余桂花与吴子良、饶正建共同组成公司监事会的议案》



1、议案内容



公司原职工监事程珍因个人原因辞去监事职务，公司于2017年



5月23日召开2017年第一次职工代表大会，选举余桂花为新任职工



代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满。



2、议案表决结果：



同意股数86,537,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.



(二)审议通过《关于余良森为公司提供1300万元借款的议案》



1、议案内容



因公司扩大生产经营资金需求，为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司同意向余良森借款 1300万元，借款利率0.00%，借款期限不超过12个月。



2、议案表决结果：



同意股数29,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-022



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东余良森、德兴市源创投资管理服务中心(有限合伙)、姚美红、余凡回避表决。



四、备查文件目录



《江西源森油茶科技股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》



江西源森油茶科技股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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