公告日期：2017-11-30

一，会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月28日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王灿

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案议程程序符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等有关规定。

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