公告日期：2017-09-08

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议召开时间：2017年9月7日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王灿

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案议程程序符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份50，400，000股，占公司股份总数的91. 64%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

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