公告日期：2017-05-24

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月1 9日。

2、会议召开时间：201 7年5月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长王灿先生

6、会议主持人：王灿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

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