公告日期：2016-12-12

公告编号：2016-037



证券代码：836515 证券简称：彩珀科教 主办券商：新时代证券



广东彩珀科教文化股份有限公司



股票发行方案



广东彩珀科教文化股份有限公司



（汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区）



主办券商



新时代证券股份有限公司



（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......5



一、公司基本情况......6



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象及认购方式......6



（三）发行定价和定价依据......8



（四）发行股份数量及预计募集资金金额......9



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......9



（六）本次发行新增股份限售安排及自愿锁定的承诺......9



（七）本次发行募集资金用途......9



（八）前次募集资金使用情况......11



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置......11



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



（一）发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等变化情况......12 （二）非现金资产认购的相关情况......12 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12 （四）与本次发行相关特有风险的说明......12



四、其他需要披露的重大事项......13



（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未 清除的情形。......13（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的 情形。......13（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情 形。......13（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。



......13



（五）附生效条件的《股票认购协议》的内容摘要......13



五、本次发行相关中介机构信息......15



（一）主办券商......15



（二）律师事务所......15



（三）会计师事务所......15



六、董事、监事和高级管理人员有关声明......16



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



一般术语：



公司、本公司、发行人 指 广东彩珀科教文化股份有限公司



股东大会 指 广东彩珀科教文化股份有限公司股东大会



董事会 指 广东彩珀科教文化股份有限公司董事会



公司高级管理人员 指 广东彩珀科教文化股份有限公司总经理、副总经理、董事



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。