公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-021

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨培强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-021

4.公司财务负责人温丽芳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度经营情况，编制了 2023 年半年度报告，公司 2023
年半年度报告充分，公允的反应了公司经营情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的方案》
1.议案内容：

公司拟进行现金分红，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2023-021

苏州纽迈分析仪器股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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