公告日期：2018-05-14

公告编号：2018-011



证券代码：836501 证券简称：名通科技 主办券商：招商证券



深圳市名通科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月29日10时00分



结束时间：2018年5月29日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市名通科技股份有限公司会议室



公告编号：2018-011



二、会议审议事项



(一)《关于修改公司章程的议案》



议案内容：公司根据具体情况拟变更公司经营范围，并相应修改公司章程，具体修改内容如下



1）修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第二章第十四条



修改前：经依法登记，公司的经营范围为：通讯及计算机软、硬件产品的技术开发、技术维护服务、技术咨询服务及销售；市场营销策划；企业管理咨询；通讯及计算机软件系统集成及相关产品购销；其它国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。



修改后：经依法登记，公司的经营范围为：通讯及计算机软、硬件产品的技术开发、技术维护服务、技术咨询服务及销售；市场营销策划；企业管理咨询；通讯及计算机软件系统集成及相关产品购销；其它国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；劳务派遣。



《公司章程》的修改最终以工商登记为准。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



3.办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年5月28日（9：00~11：00， 13：00 ~17:00)



公告编号：2018-011



(三)登记地点:



董事会秘书处。



四、其他



(一)会议联系方式



1.联系地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋4楼E/F单元



2.邮政编码：518057



3.联系人：陈彩娥



4.电话：0755-86004500



5.传真：0755-86218053



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。……
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