公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-015



证券代码：836501 证券简称：名通科技 主办券商：招商证券



深圳市名通科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年6月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾玉松先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年6月12日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权



的股份27,600,000股，占公司股份总数的92.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-015



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司根据具体情况拟变更公司住所、注册资本、股份总数，并相应修改公司章程，具体修改内容如下：



1）修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第一章第五条



修改前：公司住所：深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦601-D



修改后：公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋4



楼E1\F单元



2）修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第一章第六条



修改前：公司注册资本为人民币1000万元。



修改后：公司注册资本为人民币3000万元。



3）修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第三章第二十一条



修改前：公司股票每股面值1.00元，股份总数为1000万股。



修改后：公司股票每股面值1.00元，股份总数为3000万股。



《公司章程》的修改最终以工商登记为准。



2.议案表决结果



同意股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《深圳市名通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



深圳市名通科技股份有限公司



董事会



2017年6月27日




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