公告日期：2017-05-10

证券代码：836501 证券简称：名通科技 主办券商：招商证券



深圳市名通科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年5月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾玉松先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年4月18日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权



的股份9,200,000股，占公司股份总数的92.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》



1.议案内容



审议2016 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司于 2017年4月18日



在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市名通科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号 2017-001）及《深圳市名通科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号 2017-002）。



2.议案表决结果：



同意股数9,200,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股



东大会表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司2016年企业生产经营的基



本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况以及主要财务指标完成情况及分析予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数9,200,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股



东大会表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司2017年财务预算编制说明、



基本假设、预算编制依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数9,200,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股



东大会表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据相关法律、法规及公司章程的规定，董事长将2016年度董事会工作情



况及2017年度董事会经营工作思路予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数9,200,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股



东大会表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据相关法律、法规及公司章程的规定，监事会主席将报告期内监事会工作情况及监事会对公司2016年度有关事项的核……
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