公告日期：2017-04-18

证券代码：836501 证券简称：名通科技 主办券商：招商证券



深圳市名通科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日10时00分



结束时间：2017年5月9日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、董事会秘书、及其他高级管理人员。



3.北京市中银(深圳)律师事务所两位律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》



议案内容：详见公司于 2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台上披露的《深圳市名通科技股份有限公司2016年年度报告》（公



告编号 2017-001）及《深圳市名通科技股份有限公司2016年年度报告摘要》



（公告编号 2017-002）。



（二）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司2016年企业



生产经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况以及主要财务指标完成情况及分析予以汇报。



（三）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司2017年财务



预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施予以汇报。



（四）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程的规定，董事长将2016年度



董事会工作情况及2017年度董事会经营工作思路予以汇报。



（五）《关于2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程的规定，监事会主席将报告期内监事会工作情况及监事会对公司2016年度有关事项的核查意见予以汇报。（六）《关于公司2016年度权益分派预案》



议案内容：根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，以及增强公司整体实力，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟对2016年度利润及资本公积转增股本，具体方案如下：



根据公司2016年度审计报告（中审亚太审字（2017）020002号）记载的



审计财务报表数据，截至 2016年 12月 31 日，公司未分配利润余额为



15,180,884.30元，资本公积余额为 19,131,973.24元，盈余公积余额为



1,336,931.30元，其中母公司：未分配利润余额为15,371,802.94元，资本公积



余额为19,131,973.24元，盈余公积余额为1,336,931.30元。公司拟以现有总股



本10,000,000股为基数进行利润分配：以资本公积向全体股东每10股转增19



股，转增股本19,000,000股；以未分配利润向全体股东每10股送1股，送股



数合计1,000,000股，分配后公司总股本增至30,000,000股，各股东持股比例



不变。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



（七）《关于公司2016年年度审计报告的议案》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。