公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-004



证券代码：836501 证券简称：名通科技 主办券商：招商证券



深圳市名通科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市名通科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第四次会议于2017年4月18日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2017年4月8日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席王珺主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市名通科技股份有限公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程的规定，监事会主席将报告期 内监事会工作情况及监事会对公司2016年度有关事项的核查意见予以汇报。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



本议案经股东大会审议通过后生效。



（二）审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司2016年企业



生产经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情 况、现金流量情况以及主要财务指标完成情况及分析予以汇报。表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权



本议案经股东大会审议通过后生效。



（三）审议并通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司2017年财务



公告编号：2017-004



预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施予以汇报。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



本议案经股东大会审议通过后生效。



（四）审议并通过《关于公司2016年度权益分派预案》



议案内容：根据公司2016年度审计报告（中审亚太审字（2017）020002



号）记载的审计财务报表数据，截至2016年12月31日，公司未分配利润余额



为15,180,884.30元，资本公积余额为19,131,973.24元，盈余公积余额为



1,336,931.30元，其中母公司：未分配利润余额为15,371,802.94元，资本公积



余额为19,131,973.24元，盈余公积余额为1,336,931.30元。公司拟以现有总股



本10,000,000股为基数进行利润分配：以资本公积向全体股东每10股转增19



股，转增股本19,000,000股；以未分配利润向全体股东每10股送1股，送股数



合计1,000,000股，分配后公司总股本增至30,000,000股，各股东持股比例不



变。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



本议案经股东大会审议通过后生效。



（五）审议并通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台上披露的《深圳市名通科技股份有限公司2016年年度报告》（公



告编号2017-001）及《深圳市名通科技股份有限公司2016年年度报告摘要》



（公告编号2017-002）。



公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见



如下：



1. 公司2016年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2. 公司2016年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企



业股……
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