公告日期：2016-05-12

证券代码：836501 证券简称：名通科技 主办券商：招商证券

深圳市名通科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾玉松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2016年4月19日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

1.议案内容

审议2015年年度报告及摘要，相关内容详见公司于2016年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2015年年度报告》（公告编号为：2016-001）、《2015年年度报告摘要》（公告编号为：2016-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《2015年年度财务决算报告》

1.议案内容

公司根据2015年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了公司2015年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2016年年度财务预算方案》

1.议案内容

公司2016年年度财务预算方案提出了2016年年度营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2015年年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会就2015年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2016年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2015年年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会就2015年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2016年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《2015年年度利润分配方案》

1.议案内容

为保证公司长远发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东……
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