公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-009

证券代码：836491 证券简称：太极华保 主办券商：天风证券
北京太极华保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：周伟东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

公告编号：2024-009

《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》等制度文件再次核定。具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-012）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-013）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-015）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-016）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-017）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-019）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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