公告日期：2017-05-19

北京影谱科技股份有限公司



对外投资管理制度



二零一五年八月



第一章总则



第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失



误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现北京影谱科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《北京影谱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。



第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保



值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：



（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；



（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；



（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；



（四）收购其他公司资产；



（五）股票、基金投资；



（六）债券、委托贷款及其他债券投资；



（七）公司本部经营性项目及资产投资；



（八）其他投资。



第三条 投资管理应遵循的基本原则：



（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；



（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；



（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；



（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。



第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。



第二章 对外投资的组织管理机构



第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公



司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。



第六条 公司董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为



决策提供建议。



第七条 公司市场部是公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据公司发



展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。



第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同市场部进行项目可



行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。



第三章 对外投资的决策管理程序



第九条 对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目



执行等阶段。



第十条 市场部对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关



合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项，并提交董事会或股东大会审议。



第十一条 公司监事会、内审部、财务部应依据其职责对投资项目进行监督，



对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。



第四章 对外投资的转让与收回



第十二条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：



（一）按照《公司章程》规定或特许经营协议规定，该投资项目（企业）经营期满；



（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；



（四）合同或协议规定投资终止的其他情况出现或发生时。



第十三条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：



（一）公司发展战略或经营方向发生调整的；



（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；



（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；



（四）公司认为有必要的其他情形。



第十四条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规



定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。



第十五条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相



同。



第五章 对外投资的人事管理



第十六条 公司对外投资根据《公司章程》和所投资……
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