公告日期：2020-08-24

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2020-037

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈业钢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数106000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2020-037

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议并通过《关于审议<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。
(二) 审议并通过《关于审议<股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相
关事宜。


上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2020-037

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。
三、备查文件目录
1、《上海东硕环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。
上海东硕环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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