公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-028



证券代码：836485 证券简称：支点科技 主办券商：西南证券



广州支点网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司第一届董事会第九次会议决议提请召开,相关议案已获公司董事会和监事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月12日上午 9:30



结束时间： 2017年5月12日上午 12:00



（五）会议召开方式：现场。



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公告编号：2017-028



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京德恒(深圳)律师事务所:廖明霞、彭雪珍。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1. 《关于审议公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



2. 《关于审议公司2016年资金占用专项报告的议案》



3. 《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》



4. 《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》



5. 《关于审议公司2016年度财务会计报告的议案》



6. 《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》



7. 《关于审议公司2017年度财务预算报告的议案》



8. 《关于审议公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本



的议案》



9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股



本的议案》



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公告编号：2017-028



10.《关于修改公司章程的议案》



11.《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年



度审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东出席会议的，由其本人或其委托的代理人出席会议。



自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。



非自然人股东出席会议的，由其法定代表人（或法定的主要负责人）或其委托的代理人出席。非自然人股东的法定代表人（或法定的主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东依法出具的书面授权委托书。



股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月11日9点30分-17点



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



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