公告日期：2017-01-24

公告编号： 2017-008

证券代码： 836485 证券简称： 支点科技 主办券商： 西南证券

广州支点网络科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 1 月 12 日， 以书面形式向

各位董事发出会议通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 1 月 23 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长苗青

6、 会议主持人： 董事长苗青

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公

司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有

效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。


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