公告日期：2017-01-17

证券代码：836485 证券简称：支点科技 主办券商：西南证券



广州支点网络科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：苗青



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,164,225股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<广州支点网络科技股份有限公司2016年第一次



股票发行方案>的议案》



1、议案内容



见全国中小企业股份转让系统公告《支点科技：2016年第一次股



票发行方案》（公告编号:2016-020）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,164,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会审议通过本次股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于授权董事会：



（1）聘请与本次股票发行有关的中介机构；



（2）办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准备、报审、备案等相关手续；



（3）审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；（4）根据发行情况修改公司章程的相应条款；



（5）办理本次股票发行及股东变更登记工作；



（6）本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；



（7）其他与本次股票发行有关的必须的、恰当的或合适的相关事宜。



本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案之日起至本次股票发行完毕之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 5,164,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。



(三)审议通过《广州支点网络科技股份有限公司募集资金管理制度》1、议案内容



见全国中小企业股份转让系统公告《支点科技：募集资金管理制度》（公告编号:2016-021）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,164,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。



(四)审议通过《关于拟开设银行专户作为本次股票发行募集资金专项账户并与开设募集资金专项帐户银行及西南证券签订募集资金三方监管协议的议案》



1、议案内容



为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购 协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟开设银行专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，并与西南证券及开设募集资金专项帐户……
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