公告日期：2017-05-10

一、会议召开情况

江西鑫陶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事

会第九次会议于20 1 7年4月23日在江西鑫陶科技股份有限公司

会议室以现场会议的方式召开。应出席董事5人，实际出席并参加表

决董事5人。会议由董事长刘建斌先生主持，监事会成员、高级管理

人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、会议表决情况

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