公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-021



证券代码：836481证券简称：鑫陶股份 主办券商:国融证券股份有限公司



江西鑫陶科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西鑫陶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会



第七次会议于 2016年 12月 21 日在江西鑫陶科技股份有限公司会



议室以现场会议的方式召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决



董事5人。会议由董事长刘建斌先生主持，监事会成员、高级管理人



列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于珠海鑫陶科技有限公司更名为广东鑫陶科技有限公司的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于公司对珠海鑫陶科技有限公司增资500万的



议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



公告编号：2016-021



（一）与会董事签字确认的《江西鑫陶科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



特此公告。



江西鑫陶科技股份公司董事会



2016年12月21日




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