公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-017

证券代码：836481 证券简称：鑫陶股份 主办券商：大通证券

江西鑫陶科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月16日

2.会议召开地点：江西鑫陶科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份25,214,714股，占公司股份总数的84.05%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-017

(一)审议通过《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,214,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.05%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联关系回避表决。

(二)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,214,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.05%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联关系回避表决。

(三)审议通过《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

1.议案表决结果：

同意股数25,214,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.05%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-017

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联关系回避表决。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

3.议案表决结果：

同意股数25,214,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.05%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4.回避表决情况

本次议案不涉及关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《江西鑫陶科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

江西鑫陶科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日


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