公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-036

证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券
北京元延医药科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-036

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与长治市元延医药科技有限公司签订甲灭酸、氢氯噻嗪原料药技术开发合同》的议案

议案内容：长治市元延医药科技有限公司为一家原料药生产销售企业，系我公司参股公司，我公司持有其 38.83%的股权。长治市元延医药科技有限公司现正处于工厂和实验室建设阶段，该公司为实现建成即投产的目标，委托我公司同步进行甲灭酸、氢氯噻嗪等两个原料药项目的技术开发工作，并与我公司签订技术开发合同。每个原料药项目技术开发费为 260.00 万元整，两个项目合计为520.00 万元整。
（二）审议《关于公司与北京瀚仁堂医药有限公司签订房屋租赁合同》的议案
议案内容：北京瀚仁堂医药有限公司持有公司 3,630 万股股票，持股比例为44.00%，系公司大股东。公司为扩大经营规模，适应业务发展需要，同北京瀚仁堂医药有限公司签订了房屋租赁合同，计划将公司住所地搬迁至北京瀚仁堂医药有限公司经营所在地，即北京市大兴区思邈路 37 号 5 号楼。租赁合同约定房屋
租赁面积为 7300 平方米，租赁费单价为 1.80 元/平方米/日，租赁期限为 10 年，
租赁期限内每年租金为 4,730,400.00 元。
（三）审议《关于公司迁移住所地并由此修改公司章程》的议案

议案内容：公司为扩大经营规模，适应业务发展需要，计划将公司住所地搬迁至北京市大兴区思邈路 37 号 5 号楼，并由此修改《公司章程》如下：
将《公司章程》第一章 第四条 “公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州
园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 109 号楼 A”修改为：“公司住所：北京市
大兴区思邈路 37 号 5 号楼”。


公告编号：2019-036

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 30 日 9 时 30 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市通州……
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