公告日期：2023-03-16

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



2023 年度公司发生如下仓储、租赁服务关联交易。



浙江榕海食品有限公司仓储、租赁服务合计 10,000,000 元；福州百星聚脂有限公司仓储、租赁服务 3,000,000 元；四川榕海食品有限公司仓储、租赁服务5,000,000 元；济南驿通冷链物流有限公司仓储、物流服务 20,000,000 元；黑龙江华莱士食品有限公司仓储、租赁服务 2,000,000 元；广西玉林市万利通商贸有限公司仓储、租赁服务 3,000,000 元；河南华莱士食品有限公司仓储、租赁服务3,000,000 元；上海泰速物流有限公司仓储、物流服务 3,000,000 元；上海咏榕投资有限公司租赁服务 1,500,000 元；山东榕华企业管理有限公司租赁服务1,000,000 元；上海弧酷科技有限公司技术开发服务 500,000 元；悦生活信息技术股份有限公司服务费 200,000 元。



2022 年度与上述关联方实际发生金额尚未经审计，合计约为 27,000,0000 元。

（二）表决和审议情况



公司第二届董事会第十九次会议审议通过关联交易事项，关联董事华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈一芬、王瑛、廖绍斌回避表决，有表决权的董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方基本情况



1. 法人及其他经济组织



名称：浙江榕海食品有限公司



住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 32 号



注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 32 号



注册资本：250,000,000 元



主营业务：许可项目：食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品初加工；非食用农产品初加工；非居住房地产租赁；物业管理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制日用品制造；塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。



法定代表人：王长华



关联关系：浙江榕海食品有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。



信用情况：不是失信被执行人



2. 法人及其他经济组织



名称：福州百星聚脂有限公司



住所：闽侯县荆溪镇光明村



注册地址：闽侯县荆溪镇光明村



注册资本：10,500,000 元



主营业务：生产 PET 瓶产品及其他包装物；低温仓储（不含危险品)；仓储代理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



法定代表人：王月秀



关联关系：福州百星聚脂有限公司为公司参股公司，同时为公司董事华怀余、廖绍斌通过华莱士（香港）国际投资管理有限公司间接持股的公司。



信用情况：不是失信被执行人





3. 法人及其他经济组织



名称：四川榕海食品有限公司



住所：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号



注册地址：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号



注册资本：80,000,000 元



主营业务：许可项目：食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



法定代表人：廖绍斌



关联关系：四川榕海食品有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。



信用情况：不是失信被执行人



4. 法人及其他经济组织



名称：济南驿通冷链物流有限公司



住所：山东省济南市历城区济青高速零点立交桥东北侧盖世农贸城 C8-1-1号



注册地址：山东省济南市历城区济青高速零点立交桥东北侧盖世农贸城C8-1……
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